彩票网址大全http beihk com,疯狂诈骗“洗钱”2500余万 平乐警方抓获34人

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办案人员正在分析案情
办案人员正在分析案情
来源:人民网-广西频道  2019年09月30日08:26

近期,在桂林市公安局的指导下,历时半年追踪,广西平乐警方一举打掉了以蔡某某、黄某某等人为首,涉案资金达2500余万元的特大电信诈骗案洗钱团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人34人,斩断了电信诈骗团伙利益链。

彩票网址大全http beihk com“杀猪盘”是目前流行、破坏性大的一种诈骗手段,一般“杀猪盘”是投资盘,更多的是博彩盘,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久、诈骗得越狠。

2019年3月,孙女士就中了“杀猪盘”的招。被骗现金20万元……

3月初,孙女士在某相亲网站认识了一名“帅哥”,“帅哥”在骗取孙女士信任后,一步步诱骗孙女士在诈骗团伙开设的网上赌博平台进行赌博,以“钓鱼”的方式先让其尝到甜头后再伺机诈骗。起初,孙女士以小额资金下注都得到了不小的回报,在初尝甜头之后,“帅哥”开始怂恿孙女士加大下注金额。

彩票网址大全http beihk com2019年3月某日,在孙女士通过赌博平台向指定的账户内汇入现金20万元后,网上赌博平台与“帅哥”一起消失得无影无踪。彩票网址大全http beihk com本想借机大赚一笔的孙女士落入了诈骗团伙精心策划的骗局,成为了一只被养肥了“杀掉”的“猪”。

随后,被骗的孙女士向公安机关反诈中心报了警。

涉案银行卡在广西桂林市出现消费记录……

接到报案后,公安机关初步判定孙某某是被境外电信诈骗集团实施了诈骗。

经进一步侦查发现,犯罪嫌疑人在广西桂林市某酒店有消费记录。桂林警方闻警而动,通过前期侦查摸排,于2019年3月底,在桂林市某酒店抓获涉案犯罪嫌疑人钟某某、张某某,并在其入住房间内查获用于转账的手机及部分银行卡,随后迅速在酒店抓获嫌疑人张某、刘某某、潘某,并在其使用的小车上查获大量的银行卡及手机。

经查,犯罪嫌疑人张某某、刘某某、潘某、张某为平乐籍人,钟某某为荔浦籍人,他们均为利用“杀猪盘”诈骗的犯罪集团洗钱团伙成员。据张某某等5人供述:他们均受雇于一名福建籍男子蔡某某,以每日领取佣金的方式帮蔡某某到各银行网点利用银行卡支取现金。

随后,桂林市公安局指令平乐县公安局对该案进行办理。

接案后,平乐县公安局高度重视,立即抽调精干力量成立了联合专案组。由于诈骗组织利益链条错综复杂,牵扯人员面广繁多,为抓捕工作带来了不小的难度。平乐县副县长、公安局党委书记、局长朱建华多次牵头组织案情研判分析会,全力开展案件侦破工作。随着周密而细致的侦查逐渐深入,一个结构复杂、成员众多,以社交平台为名,实则通过精心设计圈套等非法手段、层层诱骗受害人的电信诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面……

彩票网址大全http beihk com该电信诈骗犯罪组织为一个境外诈骗团伙,受害人遍布全国多地。

该团伙的主要作案手段是利用网上社交平台添加陌生人为好友,然后引诱对方在虚假投资平台上进行赌博投资,从而进行诈骗,诈骗的资金通过“洗钱”中介,经洗钱团伙人员利用自己开设的网店以购买虚假商品等形式将诈骗资金转移后提现,再通过贸易及取钱的形式将诈骗资金“洗白”转入境外诈骗团伙。

为打击犯罪分子的嚣张气焰,尽快挽回受害人的经济损失,平乐警方专案组根据受害人的被骗资金的流向,迅速锁定了平乐籍犯罪嫌疑人陶某某。

彩票网址大全http beihk com与此同时,专案组经过对案件各种涉案数据进行综合分析并深入查证,进一步明确了平乐籍陶某某、黄某某、福建籍蔡某某为该犯罪团伙“洗钱”环节的主要犯罪嫌疑人。

在张某某、刘某某、潘某等犯罪嫌疑人在桂林落网后,福建籍犯罪嫌疑人蔡某某及平乐籍犯罪嫌疑人陶某某、黄某某已闻风而逃。

彩票网址大全http beihk com为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案,平乐警方经过连续十多个昼夜的奋战,紧盯目标。4月下旬,狡猾的狐狸终于露出了尾巴,犯罪嫌疑人蔡某某、黄某某出现在平乐县城并朝荔浦市方向逃窜,平乐警方寻线追踪,于当晚在荔浦市将犯罪嫌疑人蔡某某、黄某某抓获。

彩票网址大全http beihk com平乐抓捕行动初战告捷!专案组的民警们连夜突审。彩票网址大全http beihk com犯罪嫌疑人蔡某某、黄某某如实供述了犯罪事实,为了尽快将涉案人员全部抓获归案,专案组民警趁热打铁,夜以继日开展工作,结合“净网行动”开展网上追逃。

彩票网址大全http beihk com在全面掌握该犯罪团伙的大量犯罪事实后,结合前期研判情况,专案组进一步确定了犯罪嫌疑人的可能藏身地点,抓捕工作随即开展。抓捕期间,平乐警方专案组成员辗转奔波多地,分别在桂林市、荔浦市及平乐县抓获涉案人员20人,并通过多方渠道,敦促7名涉案人员主动到公安机关投案自首。至此,该案34名涉案犯罪嫌疑人全部落入法网。

专案组通过该案涉案银行卡、社交平台帐号、涉案网站串并电信诈骗案件50余起,涉案金额2500余万元。

目前,案件还在进一步侦办中。

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(责编:李敏军、周雨乐)